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Fundador de BitConnect es demandado por defraudar $ 2 mil millones en criptomonedas (I)

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Las autoridades fiscales de los Estados Unidos, a través de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), introdujo una demanda civil contra Satish Kumbhani, fundador de la empresa de criptoactivos, «BitConnect», quien habría estafado 2 mil millones de dólares en criptomonedas.

El comunicado de prensa de la SEC da a conocer que BitConnect es «una oferta global fraudulenta y no registrada de inversiones en un programa que involucra activos digitales».

Khumbhani fue el principal promotor estadounidense de la compañía, que estafó un total de 2 mil millones de dólares a numerosos inversores. Lo hacía ofreciendo ofrecía sus fondos a un programa que BitConnect supuestamente reportaría altos rendimientos.

La SEC alegó a que Khumbhani y sus socios desviaron fondos de inversionistas a carteras digitales o wallet para su propio beneficio. Añade que BitConnect estableció una gran red de promotores en todo el mundo, lo que sugiere que este fue un gran esfuerzo coordinado.

Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, confirmó que «estos acusados ​​robaron miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo al explotar su interés en activos digitales. Perseguiremos agresivamente y responsabilizaremos a aquellos que cometan una mala conducta en el espacio de los activos digitales».

La SEC tiene como objetivo componer hallazgos, recuperar algunos de los fondos, entre otras cosas. Mientras tanto, se desconoce el paradero de Khumbhani.

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